Curso International Compliance Officer

Reconocido por World Compliance Association

Modalidad: Presencial

Fecha: Del 10 feb. al 10 de marzo | 9:00 a 18:00

Duración: 40 horas, 5 sesiones

Dirigido a estudiantes de Derecho, ADE, RRII y profesionales de Compliance Officer, Abogados de empresa, Auditores Internos, etc.

Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización.

Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una serie de tareas de seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación a los órganos de gobierno de la empresa.

Con este curso adquirirás las competencias profesionales para poder realizar las siguientes funciones:
> Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
> Desarrollar y mantener un programa de Compliance.

> Elaborar las principales políticas y normas de un programa de Compliance.
> Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
> Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
> Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
> Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de Compliance para prevenir la materialización de riesgos.
> Gestión de canales de denuncias.

Programa

MÓDULO 1: Introducción

MÓDULO 2: Antecedentes del Compliance

MÓDULO 3: Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301)

Módulo 4: Gestión del Riesgo de Compliance

Módulo 5: Sistema de Gestión Antisoborno

Módulo 6: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración.

Módulo 7: Auditoría y Técnicas de Auditoría ISO para Sistemas de Gestión del Compliance

Módulo 8: Funciones y Responsabilidades del Compliance Officer

Módulo 9: Libre competencia y Compliance

Módulo 10: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Módulo 11: Protección de Datos Personales en la Organización

Módulo 12: Responsabilidad Social Corporativa

Módulo 13: Prueba preparatoria/Caso práctico

Certificaciones

Curso impartido por la Universidad Villanueva y reconocido por la WCA | World Compliance Association para la obtención del Certificado Compliance Officer

Curso Internacional Compliance Officer

WCA | World Compliance Association

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Teléfono: +34 917 340 413

Profesores

Alba Lema Dapena

Socia Directora de SCM COMPLIANCE

Borja Martínez Corral

Director Regulatorio y Competencia KPMG

Clara Cerdán Molina

General Counsel Grupo Ferroatlántica (Ferroglobe)

Fátima Rodríguez González-Chaves

Responsable Penal de Lupicinio Internacional Law Firm

Guillermo Ruiz Blay

Abogado. Fundador POLANCO SEIJAS ABOGADOS

Ivan Martínez López

Vicepresidente y fundador de la World Compliance Association

Jaime Ruiz de Salazar López-Roberts

Responsable Compliance en KPMG España

Juan Ignacio Fuster-Fabra Toapanta

Socio y abogado en Fuster-Fabra Abogados

José Carlos Velasco Sánchez

Socio y abogado en Fúster-Fabra

María Mercedes Fernández Ruiz

Directora Área de Cumplimiento de Grupo Aldesa

María López Muñoz

Jefa del Área de Protección Datos OCASO

Marta Zárate Muñoz-Repiso

General Councel KPMG | España

Paloma López Lemos

Responsable Certificación de Sistemas WCA

Rafael Ansón Peironcely

Socia Bufete Mas y Calvet

Sonsoles Rodríguez-Fraile Villanueva

Socia Conforma Legal-Compliance Penal

Tamara Wegmann

Directora Legal & Compliance HERITAGE B
Secretary of the Board

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