CURSO PARA COMPLIANCE OFFICER

ESTE CURSO HA FINALIZADO

Curso de formación de alto nivel, homologada con las certificaciones emitidas por las asociaciones miembro de la International Federation of Compliance Associations (IFCA), de la cual es miembro ASCOM (Asociación Española de Compliance), emisora del certificado. IFCA agrupa asociaciones de compliance de distintos países de todo el mundo y actualmente cuenta con asociaciones de Estados Unidos, Irlanda, España, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Sudáfrica y Corea del Sur.

DIRIGIDO A

Este curso será impartido por docentes y profesionales de Compliance en ejercicio provenientes de prestigiosas compañías nacionales y multinacionales. Todos nuestros docentes cuentan con una holgada trayectoria en la materia.

Además, durante el curso se emplearán herramientas de formación en Compliance tales como Integrity Now!®. Principalmente, el curso está orientado a los siguientes perfiles:

  • Personas que ejercen la función de Compliance y que quieren mejorar sus conocimientos.
  • Licenciados que se quieren especializar en Compliance para el ejercicio profesional de la función.
  • Abogados y otros profesionales que quieren adquirir conocimientos de la función de Compliance.
  • Responsables de Compliance en ejercicio que quieren desarrollarse profesionalmente.
  • Profesionales de Compliance que quieren acreditar sus conocimientos en los procesos de selección de personal.
  • Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean adquirir conocimientos de Compliance.

INTEGRITY NOW!®

El Genuino, Único y Original Juego de Simulación de Compliance INTEGRITY NOW!®

La experiencia nos ha demostrado que cuanto más práctica la formación mejor (La importancia de la formación en Compliance). La interacción permite asegurar resultados y resolver las dudas y miedos existentes.

El Juego Integrity Now!® se ha usado en cientos de sesiones de formación en compliance a empleados de multinacionales y PYMES en España, Alemania, Reino Unido y otros países de Europa. Gracias a los casos prácticos, los participantes interactúan tratando de resolver problemas de compliance. Contamos con referencias en empresas como Benteler, BMW, BP, Bombardier Transportation, DATEV, Novartis, Opel, RWE, Thales, ThyssenKrupp, TRILUX, ZF Friedrichshafen, Telekom Austria, etc.

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ADOK CERTIFICACIÓN

ADOK CERTIFICACIÓN aportará el conocimiento y la experiencia como Entidad de Certificación de la norma UNE 19601:2017.

La certificación bajo acreditación ENAC en esta norma ha sido respaldada en numerosas ocasiones por diferentes miembros de la Audiencia Nacional como mecanismo cualificado para probar la eficacia del Sistema de Prevención del Delito y la Cultura Ética de las organizaciones.

De hecho, dicha certificación puede convertirse en un elemento atenuante ante los tribunales en el caso de la comisión de delitos tipificados como tal en el Código Penal.

PROFESORES

Directora Académica
Clara Fernández López
3C COMPLIANCE

Clara Fernández López es Abogada en ejercicio y Socia de 3C Compliance, empresa española que lidera el sector en Formación en Compliance a través de su genuino, único y original juego de simulación de Compliance Integrity Now!® en varios idiomas. Además, diseña y gestiona programas de Compliance conforme a las mejores prácticas internacionales y canales speak o de denuncia. Está en posesión de la certificación CESCOM®. Es especialista en diversidad en general y de género y en derecho mercantil y societario.

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José María Baños
LETSLAW

Abogado Socio fundador de Letslaw José María Baños es el Socio fundador de la Firma y abogado multidisciplinar especializado en derecho mercantil, derecho procesal y en el derecho de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, propiedad intelectual y protección de datos. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster Especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías, también es miembro del Comité de Expertos para la Resolución de Conflictos de Dominios .»es» nombrados por Adigital.

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Axel Blumenberg
SOTEC CONSULTING

Dr. Axel-Dirk Blumenberg es el Responsable de la Unidad de Negocio de Compliance en SOTEC Consulting, multinacional de Consultoría Tecnológica que cuenta con más de 21 años de experiencia ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes y más de 400 profesionales trabajando en 14 países (con 3 sedes internacionales: España, EEUU y Mexico). Desde su Unidad de Negocio de Compliance, SOTEC desarrolla soluciones punteras para la gestión de sistemas de cumplimiento normativo y certificaciones ISO, además de tener una línea de formación especializada en estas materias.

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Jorge Bonito
ADOK CERTIFICACIÓN

Socio Director de ADOK CERTIFICACIÓN y representante para España de la entidad alemana TÜV Hessen. Director del equipo creador del primer esquema certificable GRC con base en las normas ISO 19600 e ISO 31000, auditor UNE 19601 “Sistemas de gestión de compliance penal”.

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Cristina Coto del Valle
ABOGADA EN EJERCICIO

Abogada especializada en derecho público, contratación administrativa , derecho fiscal y penal económico, y Compliance, Cristina ha sido directora de gabinete del ministro de Justicia, así como Subdirectora General del servicio jurídico de la Agencia Tributaria. Ha sido responsable del departamento de procesal, responsable de compliance y recursos contencioso-administrativo en materia tributaria.

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Mª Pía de la Cuesta Diz
REGIONAL COMPLIANCE OFFICER

Pía da soporte en la implementación del programa de cumplimiento de ThyssenKrupp, brindando asesoramiento sobre todos los temas relacionados con el cumplimiento y apoyando la optimización de los procesos respectivos, herramientas y medidas, en particular con respecto a antimonopolio, anticorrupción, protección de datos y lavado de dinero.

Se encarga de la organización y realización de capacitaciones de cumplimiento, personalizadas a las demandas específicas de las diferentes áreas de negocios y países y del soporte en la identificación de sus riesgos de cumplimiento y determinación de medidas correctivas.

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Jose María Lamas
LEGAL MANAGER

Experienced lawyer (both as in-house and external), multilingual (Spanish, English, French, Italian and Modern Greek) and with international background. Specialized in competition law, legal compliance and anti-corruption policies , contractual and corporate law, M&A transactions. Committed, with leadership skills, honesty and fairness. Works autonomously and part of a team.

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Ignacio García-Miguel Martínez
REGIONAL COMPLIANCE OFFICER

Ignacio es el responsable del departamento de Compliance del Grupo Bosch en España y Portugal. Es licenciado en Derecho y cuenta con un MBA de la Universidad Internacional de la Rioja. Hoy es el responsable de la aplicación y el mantenimiento del sistema de Compliance de Bosch conforme a las exigencias locales, al tiempo que colabora en la preparación de las nuevas políticas y controles en Alemania.

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Paola Gutiérrez Velandia
GÓMEZ ACEBO Y POMBO

Anteriormente directora de Georgeson, Paola posee gran experiencia en los campos de Gobierno Corporativo; Identificación de Accionistas, Relación con Inversores, Diálogo y comunicación con Inversores, Proxy Voting, Proxy Solicitation, Calidad de Voto y Reputación Corporativa y Corporate Affairs. Actualmente es Asesora de Gobierno Corporativo para el despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo.

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Juan Ramón González Jordán
COMPLIANCE OFFICER EN GRUPO BANCARIO INTERNACIONAL

Juan Ramon cuenta con una holgada experiencia en Compliance. Ha impartido Seminarios a nivel internacional sobre el análisis del riesgo de prevención de blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, cumplimiento normativo, auditoría interna y aplicación de modelos de control interno.

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Laura Grande
COMPLIANCE OFFICER

Ingeniera de Telecomunicación por la UPM y además posee un Master en Management de la prestigiosa escuela de negocios HEC Paris. Tras una dilatada carrera en General Electric, Laura emprende un nuevo reto profesional en la industria farmacéutica donde ostenta un cargo de Ethics & Compliance Officer para España y Portugal.

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Patricia Manca
SOCIA PWC

Licenciada en Derecho, por el CEU San Pablo de Madrid, actualmente Socia responsable del área de Legal-Regulatorio del Departamento de TICE de PwCTaxand Legal ServicesS.L (Nuevas Tecnologías, Infocomm, Entretenimiento y Medios) y de Governance& Cumplimiento Legal de PwCEspaña. Patricia es asimismo responsable del French Desk de PwC España, asesorando igualmente en Gobierno Corporativo.

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Natalia Mochales
COMPLIANCE OFFICER

En la actualidad Natalia es compliance officer del Grupo Holcim Lafarge. Natalia ha desarrollado los programas de Compliance, sistemas de gestión de riesgos de terceros y contrapartes y programas anticorrupción.

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Guillermo Ruiz Blay
ABOGADO – DOCTOR EN DERECHO

Guillermo es director académico del curso Compliance Penal en el CU Villanueva así como coordinador de la asignatura de procesal penal del máster de acceso a la abogacía en el mismo centro.

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Caridad Saboya
DAF, AI Y COMPLIANCE OFFICER

Caridad es presidenta del Comité de Cumplimiento, reportando al Comité de Auditoria, además de las funciones propias como Directora de Administración Financiera y Auditoria Interna. Caridad ha asumido nuevas responsabilidades en Compliance, reto ilusionante que le permite liderar con eficacia y eficiencia el Sistema de Gestión Integral de Riesgos con una revisión del conjunto de las operaciones y procesos.

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Miguel Angel Galve Fernandez
EXPERIENCED LEGAL AND COMPLIANCE PROFESSIONAL

Legal and compliance counsel with experience in pharma and telecommunications. A welcome addition to any team, with a demonstrated ability to deliver highly critical performance targets within tight schedules and budgets, willing and able to function in any role necessary to ensure organizational success and on-time project delivery. Strategic corporate negotiation expertise, communicating effectively with all organizational levels and promoting team collaboration.

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María Sáez García
COMPLIANCE MANAGER ALMA GLOBAL SOLUTIONS

En consultoría independiente desde 2016, con proyectos de Corporate Compliance, Recursos Humanos y asesoramiento de empresas Fiscal, Financiero y Laboral. Licenciada en Derecho y Master en Dirección de Recursos Humanos, acostumbrada a gestionar objetivos ambiciosos y soluciones de forma fluida en un entorno y mercado complejo, dinámico y competitivo. Gran facilidad para la comunicación, las relaciones personales y el trabajo y la gestión de y en equipos. En constante evolución, más de 12 años de experiencia profesional en entidad financiera líder en España, asumiendo diferentes roles y puestos, siendo mi experiencia mas relevante la realizada como Directora de oficina, con visión estratégica del negocio, muy orientada a resultados, a cliente y a la dinámica de trabajo en equipo.

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Magdalena Díaz Álvarez
COMPLIANCE MANAGER EN INTERTRUST GROUP

Abogada especializada en gestión y dirección de áreas contables y fiscales, actualmente Compliance Manager en Intertrust Group.

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Patricia Risso
COMPLIANCE OFFICER

Encargada de asegurar el cumplimiento normativo nacional e internacional en materia de compliance financiero y penal de las personas jurídicas. Redacción de KYC y KYP así como de códigos y procedimientos de compliance. Aplicación de políticas de prevención de blanqueo de capitales, y procedimientos internos de la entidad bancaria. Asegurar el Cumplimiento de la normativa nacional, europea e internacional. Responsable en dar formación al departamento comercial de LATAM en compliance, ética, y buenas prácticas.

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María Villa Alcázar
CONSULTORA CPM MATTERS

Consultora Social en RSC, Ética y Compliance para desarrollar los proyectos corporativos.

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