CURSO INTENSIVO PARA COMPLIANCE OFFICER

Curso de formación de alto nivel que incluye La Certificación CESCOM®, homologada con las certificaciones emitidas por las asociaciones miembro de la International Federation of Compliance Associations (IFCA), de la cual es miembro ASCOM (Asociación Española de Compliance), emisora del certificado. IFCA agrupa asociaciones de compliance de distintos países de todo el mundo y actualmente cuenta con asociaciones de Estados Unidos, Irlanda, España, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por ello, las personas que superen el examen de CESCOM® obtendrán también la acreditación de Internationally Certified Compliance Professional, reconocida por las asociaciones miembro de IFCA.

DIRIGIDO A

Se trata de un curso de formación de alto nivel, cuyo objetivo fundamental consiste en la especialización en Compliance para Compliance Officers y la obtención de La Certificación de Compliance CESCOM®. Este curso será impartido por docentes y profesionales de Compliance en ejercicio provenientes de prestigiosas compañías nacionales y multinacionales. Todos nuestros docentes cuentan con una holgada trayectoria en la materia.

Además, durante el curso se emplearán herramientas de formación en Compliance tales como Integrity Now!®. Principalmente, el curso está orientado a los siguientes perfiles:

  • Personas que ejercen la función de Compliance y que quieren mejorar sus conocimientos.
  • Licenciados que se quieren especializar en Compliance para el ejercicio profesional de la función.
  • Abogados y otros profesionales que quieren adquirir conocimientos de la función de Compliance.
  • Responsables de Compliance en ejercicio que quieren desarrollarse profesionalmente.
  • Profesionales de Compliance que quieren acreditar sus conocimientos en los procesos de selección de personal.
  • Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean adquirir conocimientos de Compliance.

CALENDARIO Y PRECIO

El curso se inicia el 18 de mayo de 2018 y termina el 16 de junio de 2018.
Con una duración de 120 horas.

Días lectivos: 2-3 días / semana (lunes, martes y miércoles)
Horario: de 18:00 a 21:00 h.
Fecha de examen: 30 de Junio de 2018 (Convocatoria CESCOM®)
Matrícula: 1.500 €.
CESCOM®350€. Incluye las tasas de examen y Certificado emitido por CESCOM®
ADOK TÜV HESSEN International Partner: 100€. Incluye Certificado UNE 19601 – COMPLIANCE PENAL.
Financiación y Becas:  Consultar
Subvenciones: Colaboración con Fundación Tripartita.
Descuentos: 10% sobre Matrícula para antiguos alumnos CU Villanueva.

La matrícula incluye toda la documentación oficial, el coste del examen para la obtención de la certificación CESCOM®, así como las horas de formación con Integrity Now!®.

SECRETARÍA ACADÉMICA e INSCRIPCIONES

Piedad Henriquez. Mail: mhenriquez@villanueva.edu

CERTIFICACIÓN CESCOM®

La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes competencias y conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance.

La certificación CESCOM® constituye un estándar profesional, que permite conocer, ampliar y actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización. De esta manera, las empresas que contraten a personas que cuenten con la certificación CESCOM® tendrán la garantía de que dichas personas tienen suficientes conocimientos para ejercer la función.

La certificación CESCOM® aporta prestigio profesional y aumenta las posibilidades de empleabilidad de las personas que la obtienen.

REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Para obtener la certificación CESCOM® es necesario superar un examen con el que se evalúan las competencias y los conocimientos del aspirante en las materias necesarias para ejercer la función de Compliance.

La evaluación de la certificación CESCOM® la realiza el Comité Académico de CESCOM®, formado por personas de reconocido prestigio designados por la Junta Directiva de ASCOM, cuyo cometido es preparar y corregir los exámenes, resolver los conflictos y, en definitiva, velar por el buen funcionamiento del proceso de la certificación.

La certificación la otorga la Asociación Española de Compliance ASCOM, única entidad propietaria de la marca registrada CESCOM®.

CONVOCATORIAS DEL EXAMEN

El examen para obtener la certificación CESCOM® se realiza dos veces al año. Las fechas de las convocatorias serán anunciadas en esta página web con suficiente antelación para permitir su preparación.

Las convocatorias del año 2017 han tenido lugar en Madrid y Barcelona el 25 de marzo de 2017 y el 8 de julio de 2017.

La última convocatoria del año 2018 tendrá lugar el 30 de junio de 2018.

CONTENIDOS DEL EXAMEN

El examen para la obtención de la certificación CESCOM® se basa en un temario dividido en 20 módulos.

Los materiales con el desarrollo detallado del contenido de cada uno de los módulos en los que se basa el examen de la certificación CESCOM®se obtienen al realizar la inscripción para el examen. Tras finalizar el proceso de inscripción, los materiales completos para la preparación del examen se remitirán al candidato por correo electrónico en formato PDF.

Los materiales para preparar el examen de la certificación están compuestos por 20 módulos de una extensión media de 40 páginas cada uno, es decir, unas 800 páginas en total. Es importante tener en cuenta esta información a los efectos de calcular el tiempo necesario para la preparación del examen.

PRECIO DEL EXAMEN

El precio por la inscripción al examen es de 350 euros (IVA incluido). Dicho precio incluye los materiales en los que se basa el examen de la certificación; los derechos de inscripción, realización y corrección del examen y la emisión y el envío del correspondiente diploma a aquellas personas que superen la prueba.

INTEGRITY NOW!®

El Genuino, Único y Original Juego de Simulación de Compliance INTEGRITY NOW!®

La experiencia nos ha demostrado que cuanto más práctica la formación mejor (La importancia de la formación en Compliance). La interacción permite asegurar resultados y resolver las dudas y miedos existentes.

El Juego Integrity Now!® se ha usado en cientos de sesiones de formación en compliance a empleados de multinacionales y PYMES en España, Alemania, Reino Unido y otros países de Europa. Gracias a los casos prácticos, los participantes interactúan tratando de resolver problemas de compliance. Contamos con referencias en empresas como Benteler, BMW, BP, Bombardier Transportation, DATEV, Novartis, Opel, RWE, Thales, ThyssenKrupp, TRILUX, ZF Friedrichshafen, Telekom Austria, etc.

Haga clic aquí para obtener más información.

ADOK CERTIFICACIÓN

ADOK CERTIFICACIÓN aportará el conocimiento y la experiencia como Entidad de Certificación de la norma UNE 19601:2017.

La certificación bajo acreditación ENAC en esta norma ha sido respaldada en numerosas ocasiones por diferentes miembros de la Audiencia Nacional como mecanismo cualificado para probar la eficacia del Sistema de Prevención del Delito y la Cultura Ética de las organizaciones.

De hecho, dicha certificación puede convertirse en un elemento atenuante ante los tribunales en el caso de la comisión de delitos tipificados como tal en el Código Penal.

PROFESORES

Directora Académica
Katharina Miller
3C COMPLIANCE

Katharina Miller es Socia fundadora de 3C Compliance, empresa española que lidera el sector en Formación en Compliance a través de su genuino, único y original juego de simulación de Compliance Integrity Now!® en varios idiomas. Además, diseña y gestiona programas de Compliance conforme a las mejores prácticas internacionales y canales speak o de denuncia. Es experta en la gestión de la diversidad de género en los consejos de administración y la alta dirección.

José María Baños
LETSLAW

Abogado Socio fundador de Letslaw José María Baños es el Socio fundador de la Firma y abogado multidisciplinar especializado en derecho mercantil, derecho procesal y en el derecho de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, propiedad intelectual y protección de datos. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster Especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías, también es miembro del Comité de Expertos para la Resolución de Conflictos de Dominios .”es” nombrados por Adigital.

Axel Blumenberg
SOTEC CONSULTING

Dr. Axel-Dirk Blumenberg es el Responsable de la Unidad de Negocio de Compliance en SOTEC Consulting, multinacional de Consultoría Tecnológica que cuenta con más de 21 años de experiencia ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes y más de 400 profesionales trabajando en 14 países (con 3 sedes internacionales: España, EEUU y Mexico). Desde su Unidad de Negocio de Compliance, SOTEC desarrolla soluciones punteras para la gestión de sistemas de cumplimiento normativo y certificaciones ISO, además de tener una línea de formación especializada en estas materias.

Jorge Bonito
ADOK CERTIFICACIÓN

Socio Director de ADOK CERTIFICACIÓN y representante para España de la entidad alemana TÜV Hessen. Director del equipo creador del primer esquema certificable GRC con base en las normas ISO 19600 e ISO 31000, auditor UNE 19601 “Sistemas de gestión de compliance penal”.

Isabel Córdova Samaniego

Tiene 5 años de experiencia en el ecosistema emprendedor español impulsando la innovación y  el desarrollo de start-ups digitales mediante la planificación y ejecución de estrategias de inversión, la creación de nuevas oportunidades de negocios con corporaciones y mentoring.

Córdova Samaniego es bachiller en Física y Matemáticas por el Colegio Nacional Experimental Ambato (Ecuador) y fue galardonada como Mejor Estudiante en el Colegio. Se graduó como Abogada con mención Summa Cum Laude y también cuando recibió su Doctorado en Jurisprudencia en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas (Ecuador). Córdova Samaniego también es Licenciada en Derecho en España, Máster en Prácticas Jurídica de Empresa por la Universidad Europea de Madrid y Máster en Administración de Empresas por IE Business School, donde obtuvo la pertenencia honoraria a Beta Gamma Sigma.

Actualmente, es Presidenta de Spain Alumni Chapter of Beta Gamma Sigma, Embajadora de la Fundación Madrid Startup House y es miembro de la Asociación Española de Mujeres Ejecutivas y Consejeras -EJE&CON-. Sus logros anteriores incluyen su colaboración con South Summit 2017 y Startup Weekend Madrid Uni Edition en el verano de 2017, el exitoso cierre de la ronda de inversión de GeltApp, y fue cofundadora y manager de Top Seeds Lab, aceleradora de startups digitales.

Javier Cortés
STRATEGY FOR BUSINESS (STRAT4B)

Socio fundador de Strategy for Business, Javier ha trabajado como asesor y consultor de organización para gobiernos, compañías privadas de la lista Fortune 100, y compañías que cotizan en el mercado de valores en diversos países de Europa y España. Trabajó asesorando a agencias de seguridad y defensa en diversos países de Latinoamérica, en programas anti-corrupción, investigaciones de blanqueo de capitales en diversos sectores.

Cristina Coto del Valle
ABOGADA EN EJERCICIO

Abogada especializada en derecho público, contratación administrativa , derecho fiscal y penal económico, y Compliance, Cristina ha sido directora de gabinete del ministro de Justicia, así como Subdirectora General del servicio jurídico de la Agencia Tributaria. Ha sido responsable del departamento de procesal, responsable de compliance y recursos contencioso-administrativo en materia tributaria.

Mª Pía de la Cuesta Diz
REGIONAL COMPLIANCE OFFICER

Pía da soporte en la implementación del programa de cumplimiento de ThyssenKrupp, brindando asesoramiento sobre todos los temas relacionados con el cumplimiento y apoyando la optimización de los procesos respectivos, herramientas y medidas, en particular con respecto a antimonopolio, anticorrupción, protección de datos y lavado de dinero.

Se encarga de la organización y realización de capacitaciones de cumplimiento, personalizadas a las demandas específicas de las diferentes áreas de negocios y países y del soporte en la identificación de sus riesgos de cumplimiento y determinación de medidas correctivas.

José Manuel Garcelan
CHIEF ETHICS & COMPLIANCE OFFICER

Chief Ethics & Compliance Officer (CECO) bajo la supervisión del CEO del Grupo ANTOLIN, designado por el Consejo de Administración, para iniciar y controlar el programa de compliance para evitar, mitigar o aliviar las posibles responsabilidades del grupo a nivel mundial tanto como sea posible, manteniendo los más estándares éticos más altos que les permite tener un código de conducta común que se aplica a todas las actividades del grupo, fiel reflejo de los valores de la compañía desde su inicio.

Jose María Lamas
LEGAL MANAGER

Experienced lawyer (both as in-house and external), multilingual (Spanish, English, French, Italian and Modern Greek) and with international background. Specialized in competition law, legal compliance and anti-corruption policies , contractual and corporate law, M&A transactions. Committed, with leadership skills, honesty and fairness. Works autonomously and part of a team.

Ignacio García-Miguel Martínez
REGIONAL COMPLIANCE OFFICER

Ignacio es el responsable del departamento de Compliance del Grupo Bosch en España y Portugal. Es licenciado en Derecho y cuenta con un MBA de la Universidad Internacional de la Rioja. Hoy es el responsable de la aplicación y el mantenimiento del sistema de Compliance de Bosch conforme a las exigencias locales, al tiempo que colabora en la preparación de las nuevas políticas y controles en Alemania.

Paola Gutiérrez Velandia
GÓMEZ ACEBO Y POMBO

Anteriormente directora de Georgeson, Paola posee gran experiencia en los campos de Gobierno Corporativo; Identificación de Accionistas, Relación con Inversores, Diálogo y comunicación con Inversores, Proxy Voting, Proxy Solicitation, Calidad de Voto y Reputación Corporativa y Corporate Affairs. Actualmente es Asesora de Gobierno Corporativo para el despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo.

Juan Ramón González Jordán
COMPLIANCE OFFICER EN GRUPO BANCARIO INTERNACIONAL

Juan Ramón cuenta con una holgada experiencia en Compliance. Ha impartido impartido Seminarios a nivel internacional sobre el análisis del riesgo de prevención de blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, cumplimiento normativo, auditoría interna y aplicación de modelos de control interno.

Laura Grande
COMPLIANCE OFFICER

Ingeniera de Telecomunicación por la UPM y además posee un Master en Management de la prestigiosa escuela de negocios HEC Paris. Tras una dilatada carrera en General Electric, Laura emprende un nuevo reto profesional en la industria farmacéutica donde ostenta un cargo de Ethics & Compliance Officer para España y Portugal.

Esperanza Hernández
COMPLIANCE OFFICER

Formadora y consultora independiente, experta en compliance y cultura de integridad. Esperanza ha ejercido durante más de 15 años como Compliance Officer en un grupo bancario internacional (Barclays) y más recientemente, hasta febrero de 2017, liderando la implantación de un sistema de compliance y transparencia como subdirectora de Cumplimiento Normativo y Transparencia en Metro de Madrid, S.A. Licenciada en Derecho con la especialidad Juridico-Comunitario por el CEU San Pablo y título de Master en Asesoría legal en finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas, está certificada desde 2015 como Leading Professional in Ethics & Compliance por la ECI (antigua ECOA).

Patricia Manca
SOCIA PWC

Licenciada en Derecho, por el CEU San Pablo de Madrid, actualmente Socia responsable del área de Legal-Regulatorio del Departamento de TICE de PwCTaxand Legal ServicesS.L (Nuevas Tecnologías, Infocomm, Entretenimiento y Medios) y de Governance& Cumplimiento Legal de PwCEspaña. Patricia es asimismo responsable del French Desk de PwC España, asesorando igualmente en Gobierno Corporativo.

Natalia Mochales
COMPLIANCE OFFICER

En la actualidad Natalia es compliance officer del Grupo Holcim Lafarge. Natalia ha desarrollado los programas de Compliance, sistemas de gestión de riesgos de terceros y contrapartes y programas anticorrupción.

Guillermo Ruiz Blay
ABOGADO – DOCTOR EN DERECHO

Guillermo es director académico del curso Compliance Penal en el CU Villanueva así como coordinador de la asignatura de procesal penal del máster de acceso a la abogacía en el mismo centro.

Caridad Saboya
DAF, AI Y COMPLIANCE OFFICER

Caridad es presidenta del Comité de Cumplimiento, reportando al Comité de Auditoria, además de las funciones propias como Directora de Administración Financiera y Auditoria Interna. Caridad ha asumido nuevas responsabilidades en Compliance, reto ilusionante que le permite liderar con eficacia y eficiencia el Sistema de Gestión Integral de Riesgos con una revisión del conjunto de las operaciones y procesos.

Julia Suderow
3C COMPLIANCE

Julia Suderow es Socia fundadora de 3C Compliance,. Doctora en Derecho Internacional Privado y de la Competencia y docente en varias universidades. Julia cuenta con una gran experiencia en programas de Compliance internacionales, Antitrust, Anticorrupción y gestión de crisis de Compliance.

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